🔒 В.о. керівника та заступницею голови АРМА з питань євроінтеграції призначили Ярославу Максименко, яка мала бізнес із фігуранткою у справі держзради

🔒 В.о. керівника та заступницею голови АРМА з питань євроінтеграції призначили Ярославу Максименко, яка мала бізнес із фігуранткою у справі держзради

Новопризначена посадовиця раніше входила до наглядової ради Одеського припортового заводу, працювала заступницею голови АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», а згодом очолювала ОГХК — повноваження на це їй передав тодішній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, якого нині розслідує НАБУ.

Пізніше Максименко обіймала посаду в Мінекономіки та одночасно була співвласницею ТОВ «Юридична компанія АС» разом зі Світланою Новицькою. Останню внесено до публічного Реєстру зрадників України, а СБУ повідомила їй про підозру у державній зраді.

Читайте далі

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.